富德生命人寿宝鸡中心支公司组织开展“远离洗钱犯罪 守护经济安全”主题宣传活动
为增强群众识别、防范经济犯罪能力，2025年5月26日，富德生命人寿宝鸡中支在金融广场开展“远离洗钱犯罪 守护经济安全”主题宣传活动，以实际行动为经济安全保驾护航。
洗钱
5个亿！开鲁公安破获特大洗钱案！可能就有你被骗的钱！
早在2022年8月30日，通辽市开鲁县公安局接到开鲁某银行举报线索：卢某等人名下多张银行卡流水存在异常。经开鲁县公安局反诈中心研判，卢某等人名下多张银行卡流水呈现短时间内快进快出现象且流水巨大，流水形式与跑分走账规律极其相似，符合为电信网络诈骗提供跑分洗钱的特
退休阿姨取现80万后，发现了电诈新套路……
人设打造——“高富帅”与“权威导师” 骗子伪装成证券精英、投资专家或军人，通过情感交流或专业话术获取信任，甚至伪造高收益截图诱导小额试水。
隔空转走14万！上海警方阻断新型洗钱诈骗，冻结“燕窝订单”赃款
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。
上海警方阻断新型洗钱诈骗案件
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。
上海警方阻断新型洗钱诈骗
受害人手机黑屏后被“客服”隔空转走14万元，赃款转至一经销商账户成为燕窝订购款。近日，上海崇明警方成功阻断一起诈骗分子骗钱、洗钱的电信网络诈骗案件，为受害人追回被骗款的同时，及时阻止燕窝经销商发货，避免其沦为洗钱帮凶。目前，该案件正在深挖扩线中。
在有钱舅妈家做客，被嘲讽出门，没多久我荣升高位，舅妈打来电话
“李明，你这身衣服多少钱？两百？”舅妈的声音在客厅里格外刺耳。
曾经那位买“5”号车牌的迪拜亿万富翁被判刑，因洗钱1.5亿迪拉姆
多年来，巴尔温德·辛格·萨尼（Balvinder Singh Sahni），也就是人们所熟知的阿布·萨巴赫（Abu Sabah），一直是迪拜精英圈的活跃人物。
信用卡套现900万被判刑！喜提手镯一对
近日，近日，《人民法院报》披露了一起利用信用卡套现还款软件从事非法支付结算业务的案例，再次揭露了信用卡套现还款软件暗藏的陷阱。
山西一网络女主播报警，男朋友人间蒸发！
5月20日，李女士向小井峪责任区刑警队报案称，自己被男友傅某诈骗了12万元。李女士说，自己是一名网络主播，今年2月直播时与傅某相识，傅某自称有一份十分体面的工作，而且出手大方，两人聊得很投机，并很快发展为恋爱关系。两人相处期间，傅某谎称李女士一张长期不用的银行
百万耳环小花家族洗钱上岸
帅祖在内娱情怀粉可不少，毕竟当年颜值真的无敌顶，太多怀旧颜粉吃他这一手情怀操作。他这段时间频繁亮相，线上线下操作不断，甚至还有明码标价卖富婆们饭局约，赚得盆满钵满。
头皮发麻！小伙睡梦中被贷款5万，醒来已阻止不了！平台理直气壮
5月10日凌晨2点51分，深圳某小区的00后小伙小杨突然被手机“亮屏”——他以为是闹钟，结果发现手机屏幕在自动播放“分期乐”APP的贷款流程。短短几分钟，他的银行卡被刷出49920元！接下来的三天，同样在深夜，这笔钱被拆成7笔，悄无声息地通过数字人民币钱包转入
惊呆！男子月薪6000 挪用公款1.23亿打赏女主播9000万
为了在直播间脱颖而出享受虚荣感，小林开始用公款 “撑场面”。起初，他只是小额挪用填补打赏缺口，后来胆子越来越大，挪用金额从几千元一路飙升至上百万元。
女主播在网上认识了男友，被骗12万
山西省太原市，一位26岁的网络女主播吴女士（化名），在2025年2月份的一次直播时间中，认识了一位自称是机关单位工作的张某某（化名），两个人聊天也很投缘，没过多久，两个人就确定了恋爱关系。
严防虚拟资产成洗钱工具
洗钱犯罪与毒品犯罪、金融犯罪、腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，严重破坏金融管理秩序。近年来，我国不断健全反洗钱法律制度体系，加大对洗钱犯罪活动打击力度。最高法数据显示，3年来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件2978人，打击洗钱犯罪取得阶段性成效。
大温$450万豪宅面临没收！华人业主涉嫌贩毒、洗钱
BC省府已经提起诉讼，要求没收列治文、本拿比的两处房产（两处估值高达$450万元)、以及三辆汽车和一些现金。这些财产均与非法种植、贩毒、洗钱有关。
农发行上杭县支行多举措开展受益所有人信息备案宣传引导
为进一步提高对公客户对受益所有人信息备案的认知度，切实维护市场秩序、金融秩序。近日，农发行上杭县支行积极行动，多维度开展受益所有人信息备案宣传引导工作。
吉林银行长春分行开展“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”主题反洗钱宣传活动
2025年5月，长春马拉松鸣枪开跑，吉林银行长春分行以赛事为载体，创新开展“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”主题反洗钱宣传活动，将体育精神与金融责任深度融合，为构建“全民反洗钱”社会格局注入新动能。
银行账户冻结风波芭提雅银行门口排满了中国顾客
5月25日，泰国社交平台专页“ลุยจีน”发布消息称，泰国春武里府芭堤雅市多家银行网点近日出现大量中国顾客排队取款的情况。据悉，部分顾客接到银行通知，因账户被冻结，取款须出示护照、有效签证等相关证件，每人每日最高可提取5万泰铢。若超过限额，须申报收入来源并提
招商银行上海分行携手多家单位开展反洗钱宣传教育活动
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，切实提升老年群体防范洗钱风险的能力，5月15日，在第十六个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”当天，中国人民银行上海总部联合上海市公安局经侦总队、招商银行上海分行及复旦大学附属华东医院，在“泰康之家”养老社